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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况

　　77.44%股份的股东蜀道投资集团有限责任公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　2026年4月30日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，具体详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　议案1-6已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。议案7已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。